Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
16.06.2023 09:37


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июня 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июня 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества (взамен несостоявшегося). Определение даты, места, времени и формы проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров.

3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 штук.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 рублей.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бутаков

3.2. Дата 15.06.2023г.